涉黑涉惡、金融借貸糾紛 河南發布十項典型案例

河南省高級人民法院官方微博@豫法陽光截圖

人民網鄭州7月16日電 （於思遠）日前，河南省高級人民法院發布了十項全河南省法院重點案件專項執行活動典型案例。其中包含涉黑涉惡、金融借貸糾紛、買賣合同糾紛、借款糾紛和拒不執行法院判決等案例。

一、王某某涉黑惡案件刑事裁判涉財產部分執行案

2019年底，被告人王某某犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、強迫交易罪、非法吸收公眾存款罪，被杞縣法院依法判處有期徒刑二十五年，並處沒收個人全部財產。其余20余名被告人也分別被判處有期徒刑，並處沒收個人全部財產或罰金。2020年5月在該案刑事裁判涉財產部分執行中，杞縣法院執行干警先后對被執行人王某某及同案其余被告人的財產、銀行存款、不動產等進行查控，查找被執行人的財產線索。省法院、開封中院也多次對案件執行工作開展督導，幫助解決實際問題。該院與縣財政局多次溝通協調，協商財產處置交付方案。經過各方共同努力，至6月5日，該院已將王某某名下的1.6億元資產全部交付財政局，案件順利執結。已經執行到位的財產包括被執行人王某某開設的酒店、房地產、汽車和債權等。

典型意義：該案是今年以來全省法院執結的一起標的較大的黑社會性質組織犯罪刑事裁判涉財產部分執行案件。執行過程中，杞縣法院高度重視，上級法院加強指導，當地財政部門大力支持，最終順利執結案件。該案的成功執行，彰顯了人民法院在掃黑除惡專項斗爭中堅持“打財斷血”，確保“黑財清底”的態度，踐行了應追盡追、應執盡執的基本原則，為全省法院涉黑惡案件刑事裁判涉財產部分執行工作提供了范例。

二、李某某等40人涉黑惡案件刑事裁判涉財產部分執行案

李某某等40人涉黑刑事犯罪一案，系中央掃黑除惡督導組挂牌督辦案件。2020年5月21日，該案經新鄉兩級法院審理，被告人李某某犯組織領導參加黑社會性質組織罪等數罪並罰，決定執行有期徒刑二十五年，剝奪政治權利五年，並處沒收個人全部財產，罰金93萬元。同案其余被告人亦同時分別被判處有期徒刑十七年至七個月不等的刑罰，並處沒收個人全部財產或罰金﹔判決追繳、退賠等刑財處置措施。案件進入執行程序后，新鄉縣法院迅速成立了以該院院長為組長的財產處置工作領導小組，抽調刑庭、立案庭、執行局、財務科等精干力量組成工作專班，強化對涉案財產執行處置工作。針對被執行財產主要集中在輝縣市的情況，該院迅速派往輝縣市三個現金執行組、一個不動產執行組、一個其他財產處置組，分工協作，連續奮戰。截止到2020年5月29日，先后對李某某等人在輝縣市21家銀行的41個賬戶存款進行扣劃，共執行到賬金額1530余萬元（除應退還受害人的427萬元外，其余1100余萬元已按規定上繳國庫）。公安機關在辦案過程中現場扣押李某某的48600元現金已經由公安機關直接上繳國庫。除上述財產外，李某某等人另有美元、房產、汽車等其他財產，正在積極處置當中。

典型意義：新鄉縣法院切實踐行“打財斷血、黑財清底”的工作要求，綜合運用網絡查控、懸賞執行等手段，僅用三天時間就將李某某涉黑案件生效判決確定的沒收財產、罰金、退賠等財產處置工作落到實處，切實做到“打財斷血”不留死角，鏟除黑惡勢力經濟基礎。

三、某銀行商丘分行申請執行某發展公司某面業公司金融借貸糾紛案

該案由梁園區法院審理，依法判決某發展公司償還某銀行商丘分行借款本金430萬元及利息，某面業公司作為擔保人承擔連帶清償責任。案件進入執行程序后，梁園區法院依法對二被執行人採取了列入失信被執行人名單、查封賬戶等執行措施。今年2月14日上午，該院執行法官接到當地疫情防控部門關於協調某面業公司恢復生產的電話，同時接到了該面業公司關於解封財務賬號、屏蔽失信被執行人名單的緊急申請。經了解，某面業公司是當地涉民生物資生產骨干企業，為保障抗疫特殊時期的生活物資供應，疫情防控部門向該面業公司下達了3000萬元挂面生產任務。但由於該面業公司因該起執行案件被納入失信被執行人名單，企業賬號被查封，無法及時申請專項生產資金，有可能影響企業生產經營。接到該面業公司的申請后，梁園區法院經研究，作出了服務抗疫工作大局，依法解除某面業公司銀行賬戶的決定。申請執行人得知情況后，也表示理解支持法院的工作，“同意”申請人意見。隨后，執行法官通過人民法院網絡查控系統，依法解除了對其銀行賬戶的查封，為企業生產和經營開通綠色通道。該面業公司在收到有關信息七個小時后就開始組織生產，並通過網絡給法院發來了《企業信用承諾書》，承諾會主動承擔法律責任，以實際行動感謝人民法院對企業復工復產的支持。今年6月底，執行法官回訪時了解到，當事人雙方正在積極履行執行和解協議中。

典型意義：該案是在新冠疫情防控進行到關鍵時期，執行工作服從和服務於疫情防控大局的典型案例。梁園區法院靈活適用法律政策，依法臨時解除對被執行企業的強制措施，為企業的生產和經營活動提供了便利，保障了企業復工復產，受到群眾一致好評。最高法院《執行工作動態》第14期對該做法予以刊發。

四、新野某紡織公司申請執行某材料公司等買賣合同糾紛案

新野某紡織公司是當地生產抗疫物品——口罩布的重點企業，幾年來，特別是今年疫情發生以來，因大量貨款無法及時回收，導致企業生產困難，直接影響了當地抗疫工作的大局。為有效支持當地抗疫工作的開展，今年以來，新野縣法院組織專項執行團隊，對該企業為申請人的案件開展調查研究，先后梳理出被執行人有履行能力的某材料公司、毛某、郭某等多起執行案件，總標的2000余萬元，並逐案制定了執行方案。今年2月底和3月初，經過摸排、甄別財產線索，該院執行人員查詢到被執行人毛某、郭某名下均有房產可供執行后，即對二人的房產進行查封、拍賣，得款300余萬元。今年5月份，執行人員又查詢到被執行人某材料公司銀行賬戶有存款270萬元，立即對該款項進行了凍結、扣劃。此外，執行法官將暫無財產可供執行的王某、劉某等人納入失信人員名單並限制高消費，倒逼其履行法律義務。經過幾個月的辛勤努力，至6月底，該院共為新野某紡織公司執行到位1000余萬元，有力支持了企業發展和抗疫工作的開展。

典型意義：本案是一起執行工作助力涉疫情企業復工復產的案例。執行過程中，新野縣法院主動作為，採取凍結、查封、拍賣、納入失信名單限制高消費等強制措施，先后為企業執行到位金額1000余萬元，有力支持了企業復工復產和抗疫工作，取得了良好的法律效果和社會效果。

五、清豐縣某安裝公司申請執行某家俱公司借款糾紛案

清豐縣某安裝公司申請執行某家俱公司借款糾紛一案，執行標的408.8萬元。今年3月16日，清豐縣法院立案執行后，雖將被執行人公司的少量銀行存款依法凍結，但不足以清償本案執行標的。執行法官經實地走訪發現，因受疫情影響，被執行人一直處於停產狀態，目前剛剛復工，確實拿不出400多萬元案款，如果強制查封並拍賣廠房，該企業將無法生存。而申請執行人也表示自己經營困難，急需一筆資金復工復產。據此，執行法官多次電話聯系雙方當事人做思想工作，以期促成雙方的和解。5月初，經過充分溝通，雙方自願達成和解協議，被執行人先行支付現金50萬元，余款從2020年9月份逐月償還本金10萬元，剩余本金390萬元，在2021年底前全部付清。

典型意義：本案是一起涉中小微企業的執行案件。因受疫情影響，雙方當事人的經營均比較困難，執行過程中，清豐縣法院牢固樹立善意執行、文明執行的理念，引導雙方開展和解工作，既解決了申請人的燃眉之急，又保証了被執行人的正常經營，為企業特別是中小微企業的復工復產提供了有力的法律服務和司法保障。

六、安徽某新材料公司申請執行鶴壁某材料公司買賣合同糾紛案

該案於2020年5月18日經鶴山區法院判決，鶴壁某材料公司償還安徽某材料公司貨款17萬元及遲延履行期間的債務利息。案件進入執行程序后，鑒於當事人雙方均為民營企業，且正值企業復工復產的關鍵時期，執行法官迅速行動，先后多次深入到雙方企業了解經營和復工復產情況。經調查發現，被執行人因疫情影響，生產經營嚴重受阻，亟待復工復產，現階段沒有能力一次性履行全部法律義務。如果強制執行，則很有可能使一個即將復蘇的企業墜入深淵。為切實維護雙方當事人的合法權益，執行法官通過電話、微信等方式，反復做雙方當事人的工作，講解國家政策以及法律規定，引導雙方各自體諒對方的難處及現狀，力求實現雙贏。經反復多次工作，當事人雙方自願達成和解協議，被執行人多方籌措現金70000元先行給付申請人，余款承諾分期履行﹔申請人也放棄了其他訴求。至此，案件僅用了八天時間就順利執結，取得良好效果。

典型意義：本案是在疫情剛剛得到控制后，執行工作有效助力企業復工復產的典型案例。執行過程中，執行法官把依法執行和服務企業復工復產大局結合起來，審慎採取強制措施，大力促進執行和解，幫助企業度過難關，既保障了申請人的合法權益，又幫助被執行人緩解了經濟壓力，獲得了雙方當事人的一致好評。

七、夏某拒不執行人民法院判決裁定罪案

夏某向宋女士借款200萬余元，並對借款合同進行了公証。因夏某到期未償還借款，公証處作出的公証債權文書及執行証書發生法律效力后，宋女士向鄭州市金水區法院申請執行。執行過程中，執行法官依法向被執行人夏某送達了執行通知書、執行裁定書等法律文書，並多次通知、傳喚夏某，告知其拒不履行的法律后果，督促其盡快履行法律義務，夏某卻一直不予履行。執行法官經調查發現，被執行人夏某在鄭東新區某大廈有一個車位，法院依法採取了查封措施。然而，夏某卻撕毀人民法院封條，私自將該車位轉讓給他人。依據相關法律規定，金水區法院以夏某涉嫌拒不執行法院判決、裁定罪將該案移送公安機關偵查。到案后的夏某深刻認識到事情的嚴重性，在案件開庭審理前與申請執行人宋女士達成和解協議並實際履行完畢。今年6月12日，金水區法院經公開開庭審理認為，夏某對人民法院的判決、裁定有能力履行而拒不履行，情節嚴重，已構成拒不執行人民法院判決、裁定罪。但鑒於夏某認罪態度較好，並全部履行了法律文書確定義務，依法可從輕處罰。遂作出判決，夏某犯拒不執行判決、裁定罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。

典型意義：該案是人民法院充分發揮執行工作的強制屬性，強力推進執行工作的典型案例。被執行人有能力履行而拒不履行生效法律文書確定義務，其行為已構成拒不執行判決裁定罪。被告人在開庭前雖然履行了全部法律義務，仍然受到了法律的嚴懲。該案也再次正告那些負有法律義務的被執行人，不要試圖對抗人民法院的強制執行工作，否則等待他們的必將是法律的嚴懲。

八、張某等20名女工申請執行田某勞務糾紛案

張某等20名女工於2018年在濮陽市田某開辦的制衣工廠務工，至2019年底與公司解除勞動合同時，田某共拖欠女工工資款共計41460元。案件經台前縣法院審理進入執行程序后，執行法官經網絡查控，查封被執行人名下車輛一台。依照有關程序，執行法官如果對車輛進行評估拍賣，也能執結案件，但耗時較長。為了從快維護20名女工的合法權益，執行干警又多次到服裝廠及其田某家中走訪，對田某講法說理，要求其盡快履行法律義務。懾於法律的威懾，2020年6月15日，田某主動履行了全部4萬余元工資款。

典型意義：本案是一起拖欠農民工工資的執行案件。執行過程中，執行法官想群眾所想，急群眾所急，特案特辦，快執快結，在較短的時間內就為20名女工討回了工資款，依法維護了社會弱勢群體的合法權益，化解了社會矛盾，促進了社會和諧穩定。

九、某銀行三門峽分行申請執行三門峽某農業發展公司等6被執行人金融借貸糾紛案

某銀行三門峽分行申請執行三門峽某農業公司等6被執行人金融借貸糾紛一案，執行標的7586228.75元。執行過程中，今年1月14日，湖濱區法院執行團隊經網絡查控，發現一被執行人相關銀行賬戶內有存款，即在第一時間對該筆存款進行了網絡凍結、扣劃。經計算，該筆款項足以償付該案執行標的，案件可順利執行完畢。隨后，執行人員在進行關聯案件查詢時發現，申請執行人另有兩起作為被執行人的案件也在湖濱區法院執行當中，標的分別是540余萬元、200余萬元，上述扣劃案款足以償還后兩案申請執行人。經過細致工作，至今年5月12日，三案均同時執行完畢。

典型意義：本案是一起涉及金融債權糾紛案件，執行過程中，執行法官通過網絡查控方式，迅速為某銀行成功扣劃了全部金融貸款740余萬元，並同時帶動了另外兩起關聯案件的順利執行，有效維護了金融安全，減輕了當事人訴累，取得良好效果。

十、某建筑公司申請執行某置業公司、某商務服務公司建筑合同糾紛案

因拖欠工程款，某建筑公司與某置業公司和某商務服務公司發生糾紛，金水區法院經審理后，依法判決二被執行人向申請人支付工程款1000萬元及其利息。案件進入執行程序后，執行法官多次與二被執行人聯系，要求其履行法律義務，但二公司均以種種理由推脫，拒不履行。鑒於二被執行公司有償還能力但拒不履行的事實，今年6月下旬，金水區法院決定對被執行公司發出《預處罰通知書》，限其7日內履行生效判決所確定的義務，逾期仍未履行，將對兩家公司分別處以“罰款80萬元，並對二公司的法定代表人徐某依法拘留15日”的處罰決定。《預處罰通知書》發出的第4天，被執行公司負責人主動來到了法院，履行了1000余萬元的執行款，案件順利執結。

典型意義：本案是人民法院積極嘗試“預處罰”執行措施執結案件的成功范例。金水區法院執行法官從善意、文明執行的原則出發，依法向二中小微企業被執行人的法定代表人發出《預處罰通知書》，告知其不履行義務的法律責任，倒逼其履行，取得較好效果。據統計，該院自今年五月份嘗試“預處罰”執行措施以來，已發出《預處罰通知書》。