为进一步提升反洗钱工作的有效性，贯彻风险为本的反洗钱工作思路，2022年，中国进出口银行河南省分行印发执行《反洗钱月度检查工作方案》，按月对反洗钱各环节业务操作情况进行检查，制定检查计划，提高检查频率，持续完善反洗钱自查工作机制，切实提升反洗钱专业化管理水平。

分行反洗钱月度检查由反洗钱管理处室牵头、相关业务处室参与配合，以客户身份识别、客户洗钱风险评级、高风险客户强化尽职调查措施和客户身份资料及交易记录保存情况等反洗钱规定工作内容为检查重点，通过全面检查与抽样检查相结合，以查促改、以查促管，有效提升反洗强工作水平。今年以来，分行已开展反洗钱月度检查3次，其中，3月份围绕反洗钱客户身份识别进行专项检查，对于检查发现的问题，举一反三，分析原因，即查即改，同时严肃抓好问题的跟踪复查督办工作，切实杜绝屡查屡犯，及时补齐分行反洗钱工作中存在的漏洞和短板，有效化解洗钱风险。

反洗钱工作作为一项长期性、基础性工作，是金融机构合规经营的重要保障，中国进出口银行河南省分行将一如既往，通力配合，将反洗钱各项工作抓实、抓细、抓到位，全面筑牢反洗钱风控堤坝，护航业务行稳致远。（中国进出口银行河南省分行 张乐涵供稿）

分享让更多人看到