涉案流水金额高达2亿元 河南警方端掉一洗钱团伙

人民网郑州4月19日电（王佩）小区某住户连续三天彻夜灯火通明、居住人员外出时均小心翼翼行迹可疑……近日，河南省唐河县公安局民警在顺线侦查一起跨境网络赌博案件时，在江西省景德镇市珠山区某小区发现可疑情况，并成功将居住于此的史某和程某抓获，彻底端掉了一条为跨境网络赌博平台洗钱团伙。

至此，该团伙4名犯罪嫌疑人被全部抓获，涉案流水金额高达2亿元，扣押15部手机、18个电子解码器、2台电脑。

本想娱乐却深陷赌博

今年3月初，家住唐河县源潭镇的张某，在网络上玩游戏消磨时光时，在陌生网友以“免费注册、注册即送现金”等理由的大力推荐下，下载了“某某荣耀”APP。

刚开始，抱有戒备心理的张某利用平台赠送的现金，进行投注，有很大的盈利空间。于是，心动的张某主动进行了注资，扩大了投注数额，先后投入6万余元，并盈利8万余元。此时，张某准备提现，却不知已经逐渐陷入了圈套。

平台以缴纳提现费、个人所得税等看似冠冕堂皇的理由，要求张某缴纳相关费用。张某也先后在平台的要求下，缴纳了2万余元，直到要求继续缴纳名目繁杂的各类费用时，才如梦初醒，赶紧报警，共损失8万余元。

深夜亮光牵出跑分团伙

民警接到报警后，立即开展侦查工作，并发现“某某荣耀”平台的注册地和运维地均位于境外，属于典型的跨境网络赌博平台。此后，民警根据张某参赌资金的流向等进行深入侦查，巡线追踪，牵出一个“跑分”团伙。

经过侦查，民警发现张某的参赌资金均流入郑某的银行卡，于是立即赶往位于江西省景德镇市的张某居住地进行侦查，并于3月14日将从事拖车生意的郑某抓获。经讯问，郑某如实供述了其将三张银行卡出售给黄某的违法犯罪事实。民警再次顺线追踪，将黄某抓获，并得知黄某将郑某以及自己的银行卡出售给一名参与“跑分”人员史某，且每次交易均不直接接触，但均在珠山区某小区附近。

此后，民警立即赶往该小区附近，并综合黄某与史某交易地点的轨迹分布，锁定史某潜藏在该小区，但该小区有十余栋居民楼，排查难度极大。于是，民警在该小区进行了不间断地蹲守，发现一名男子与史某的长相高度相似，但是其反侦查意识极强，出入门禁时都会观察有没有人跟踪、门禁是否锁好。为了防止打草惊蛇，民警分三班彻夜蹲守，并发现史某进入的小区八楼某户连续三天灯火通明，初步分析研判就是“跑分”窝点。

在连续蹲守三天三夜后，3月18日上午，民警在“跑分”窝点门口蹲点，并在嫌疑人开门一刹那间一拥而入，将嫌疑人史某和程某抓获，而现场的15部手机、18个电子解码器、2台电脑仍在“跑分”。

日均流水千万却成“受害人”

面对铁证，史某和程某如实供述了他们为了私利，从2021年初，租住在该小区，并搭建“跑分”平台，为某跨境网络赌博平台进行“跑分”，从中抽取利润，已经获利近50万元。

经查证，从3月1日至17日，该“跑分”平台每天的转账流水就高达千万元。期间，为了满足“跑分”业务需要，该平台还大量收购亲戚、朋友等人的银行卡，甚至也成为了“受害人”。

原来，作为向史某和程某出售朋友以及自己银行卡的黄某，时刻关注着自己银行卡的流水情况，一旦发现有大额现金进账，就立即挂失，并取走“赃款”。然而，鉴于本身也是从事非法生意，史某和程某只能默默忍受，敢怒不敢言，更不敢报警。

目前，郑某、黄某、史某、程某均被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。