“杀猪盘”骗局牵出特大跨境网络赌博团伙

一款“水果拉霸”游戏，下注一种水果，金额随便选，若屏幕出现5个相同的下注水果就能赚钱。西峡县的郭某在此平台乐此不疲，结果愈陷愈深，输掉全部家产，成为背后隐藏“杀猪盘”骗局的“牺牲品”。近日，西峡县公安局经过缜密侦查，循线追踪，成功打掉一个特大跨境网络赌博犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22人，冻结涉案资金3650余万元。

“杀猪盘”骗局揭开网络赌博面纱

2020年3月，家住西峡县城的郭某因喜欢赌博，通过朋友分享的链接下载了一款玩游戏可以挣钱的APP平台，通过微信登陆后，游戏平台就有人添加他微信，成为微信好友后对方就教他充值方式，充值300元之后进入一个“水果拉霸”的游戏系统，游戏让下注一种水果，金额自己选，若屏幕出现5个相同的下注水果就赚钱了。郭某玩了一会儿就把300元输掉。郭某没把这事放在心上，就把游戏平台给卸载了。

没想到郭某的赌博，却被服务器设在国外的某网络赌博团伙盯上。没过几天，有一个女性图像的微信号多次加他，郭某通过后，随着一来二往的聊天，对方慢慢熟悉并获得郭某的信任，经常询问、了解郭某的经济收入情况，这个微信号的添加，成为郭某陷入赌博深渊的开始。

没过几天，郭某接到一个电话，接通后对方称郭某玩的“水果拉霸”游戏中了彩金，让他去领取。贪图金钱的郭某又通过手机重新安装这个网络赌博平台APP，随着网络赌博的逐步沉迷和不知觉深入，郭某从开始的赢钱到后来的接连输钱，每次都是赢钱少输钱多，2020年5月，郭某的钱不仅输光，还从亲戚朋友那里借了许多钱，也都投入到网络赌博平台赌博。当他的银行卡只剩下几十元没钱赌博的时候，郭某就向其大学同学借钱，同学称他被骗了方才醒悟报警，这时郭某因网络赌博已经输了170余万元。

缜密追踪跨境网络赌博犯罪隐匿浮现

西峡县公安局接到报警后，迅速抽调15名精干警力组成专案组进行调查。经研判，这是典型的“杀猪盘”骗局。

专案组通过对郭某提供的转账卡号进行调查发现，有许多银行卡资金流水少则300多万，多则800多万。结合犯罪分子运用“合法”手段为网赌平台洗钱、多人聊天等情况，民警分析认为，对方极有可能是一个有组织的洗钱犯罪团伙帮助网络赌博集团实施犯罪。

专案民警循线追踪，发现该赌博平台网站及跑分平台均由境外的东南亚某国家操纵，赌博网站利用各类APP推介网址，以赔率高、提现快、赢利大等噱头诱惑参赌人员注册、充值赌博，赌资分别用某宝、某多、某商城等网络购物平台进行多渠道、多点位中转支付、划转，案情极其复杂。

7月下旬，犯罪嫌疑人张某勇被抓获。经查，犯罪嫌疑人张某勇持有境外赌博网站高级别账户权限，依托社会关系，通过类似传销的形式，发展下级代理人员及会员。

随着侦查的进一步深入，西峡警方发现该赌博网站隐藏着一个特大跨境网络赌博团伙，该团伙主要利用在境外缅甸的服务器在网络平台上组织团伙成员实施犯罪，客服和工作人员采用“杀猪盘”骗局，以提现为诱饵让多人参与网络赌博活动。该犯罪团伙分工明确，有人专门负责买银行卡和U盾卖向国外，有人专门操纵赌博平台后台，让参赌人员小赌小输，大赌大输，还有人负责领导指挥和资金分配等。

贪图小利卖卡构成帮信罪

据办案民警介绍，该团伙通过购买他人身份信息，绑定银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资，然后通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得，作案手段极其隐秘。

2021年3月，根据到案犯罪嫌疑人供述，西峡县公安局派出两路抓捕行动小组，分赴福建、广东两地，先后抓获倒卖银行卡的犯罪嫌疑人15名。在涉案的犯罪嫌疑人中，有相当大的一部分人员贪图小利，利用自己的身份证办理多张银行卡和U盾，以500元到1000元不等的价格卖给网络赌博犯罪团伙。

截至目前，西峡县公安局共抓获该犯罪团伙成员22人，冻结账户350个，冻结涉案资金3650余万元，该案件涉案的有6人涉嫌开设赌场罪、16人涉嫌帮助网络信息犯罪被逮捕，12人被提起公诉。（王佩）