河南西峡警方抓获132名犯罪嫌疑人

人民网郑州3月5日电（王佩）近日，河南省西峡县公安局侦破了“2020.06.30”特大跨境网络赌博案，一举端掉网络赌博窝点3个，捣毁洗钱团伙2个，抓获涉案人员132人，为净化社会风气、维护社会和谐稳定作出了贡献。

深挖细查，涉网案牵出大案源

2020年6月30日，河南省西峡县米坪镇河西村村民陈某来到西峡县公安局报警，称其在网上被骗。接到报警后，办案民警迅速受案调查，发现受害人陈某是利用手机在网上下载“178棋牌”APP软件，从事网络赌博活动，数日内输掉了2.7万余元。

该案不属于网络诈骗，而是一起网络赌博案件。西峡县公安局打击跨境赌博工作专班获悉这一案件线索后，初步判断该线索可能涉及重大跨境网络赌博犯罪，迅速对该案启动深度研判。

经查，该赌博网站服务器设立在境外新加坡，操纵网站运营的主要犯罪嫌疑人隐藏在新加坡，依靠上下游的犯罪产业链设计多种赌博花样，采取让参赌人员先赢后赔的套路，利用赌客嗜赌心理，不断垒高赌客投注金额，使参赌人员深陷债务旋涡，并造成国内资金大量流失。该赌博网站为大量吸收赌客，将活跃度较高的赌客拉拢为“网络赌博平台”代理，为赌博平台赚取高额赌资，赌博平台根据代理人员下线投注情况，返还给代理万分之十五到万分之二十五不等的佣金。

2020年7月5日，西峡县公安局成立了由县局主要领导任组长，抽调刑警、网警、治安等警种骨干力量组成的专案组，决定主动作为，集中攻坚，查清案件事实。

剥茧抽丝，深查证理清犯罪链

在侦查过程中，专案组从县局反诈、网安等部门集中精干警力集中攻坚，民警依托“人员链”“资金链”“技术链”三条“大动脉”发现着力点，打开突破口。

首先从“资金流”入手，循线拓展“人员链”，经过18批次1300余张银行卡内近三个月的银行流水梳理分析，“跟踪”赌博资金流，成功拓展出重点嫌疑对象100余人。

其次从“技术链”入手，甄别梳理团伙窝点，民警紧盯赌博网站代理信息、会员注册信息及返佣方式、网站收款、出款卡等信息深度筛查，甄别确定3个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,涉案犯罪嫌疑人40余人。一是犯罪嫌疑人赵某某洗钱团伙。该团伙在上网建立某款聊天软件群， 接收转账消息，利用收购来的手机和银行卡完成洗钱，每洗钱一万元抽取五元至六元报酬。二是犯罪嫌疑人孟某某洗钱团伙。该团伙借助虚拟货币平台，建立网上聊天群进行所谓的“接单”，按照指令完成买币、卖币来帮助赌博平台洗钱，收取千分之四到千分之六报酬。三是犯罪嫌疑人黄某、陈某某贩卡团伙。该团伙从全国各地利非法收购个人银行卡、手机卡、网银U盾“三件套”交给洗钱团伙，以帮助赌博平台达到洗钱目的。

通过对10余万条数据线索集中精准研判和深挖细查，专案组理清了从码商到支付平台再到赌博平台的完整犯罪链条，锁定了包括平台老板、股东、技术、客服等在内的共100余名犯罪嫌疑人的身份，掌握了住址、手机、活动规律等关键信息。

分线出击，快收网端掉网赌窝

抓捕时机成熟，西峡县公安局迅速成立了集中收网行动指挥部，召开打击特大跨境网络赌博犯罪集中行动部署会，精心制定抓捕方案。从刑警、网警、法制、特警等警种和相关派出所抽调80余名精干警力，划分为6个行动组，由刑警大队主要负责同志带队，于7月初和11月初分两批次，昼夜兼程，分赴广东、江西、广西、福建、陕西、山东、三门峡、新乡等10个省市，落地追查，伺机收网。

在抓捕行动中，各行动组按照行动方案，在相关省、市公安机关的协助下，克服疫情防控期间的各种困难和不便，经过持续多日的蹲点守候、跟踪追查，查实了各个犯罪嫌疑人的行动轨迹、落脚地点，先后将132名嫌疑人全部抓获并押回西峡，打击跨境网络赌博专项行动攻坚取得重大胜利。

“下一步，西峡县公安局将持续加力，将打击整治跨境网络赌博犯罪专项行动向纵深推进，坚持‘断链’‘断血’‘断网’结合，网上网下结合，境内境外联动，不断完善和创新全链条打击技战法。同时，积极采取综合治理、系统治理，不断提升‘人员链’查控水平、‘资金链’治理效能和‘技术链’封堵能力，实现全链条、全生态、全领域深度打击。”河南省西峡县公安局局长冀守兴说。