小游戏牵出一个跨境赌博犯罪团伙 500余万元赌资流向境外

人民网郑州10月23日电（王佩）近日，河南省西峡县公安局经过缜密侦查，赴湖北武汉、襄阳等地展开抓捕行动，成功打掉一个跨境网络赌博团伙，一举抓获该团伙骨干成员15名，查获大量电脑、手机、银行卡等涉案物品。

“我的手机让孩子打牌玩游戏，不知怎么回事，我的手机银行卡账户上的钱少了6000多元。”2020年5月11日，家住西峡县丹水镇的王某来到西峡县公安局丹水派出所报案。值班民警经过询问了解到，王某的手机通过手机微信群登陆了一个博彩网站，下载一款名为“卡卡棋牌”APP小程序，进入一个“房间”，每注一元起步，有三人拐、押大小等不同玩法，通过购买房卡和体力参与赌博。王某的孩子从头天晚上一直玩到第二天凌晨，一下输掉6000余元。王某家境并不宽裕，几千元的损失让王某一家人陷入困境。

随即，民警围绕该微信群群主王某展开调查，通过对千万条微信信息进行逐一分析，办案民警发现背后极有可能是一个网络赌博犯罪团伙，有一条巨大的产业利益链条。获悉案情汇报后，西峡县公安局党委高度重视，指示由县局打击赌博工作专班为主侦力量，抽调网安、反诈、出入境等警种密切配合，全力开展案件侦破工作，实施精准全链条打击，确保嫌疑人不漏一人。

经过不懈努力，民警从研判出的海量信息和产业链条入手，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和代理人员的真实身份信息。一条涉及境外的跨境网络赌博犯罪团伙浮出水面。

9月15日，西峡县公安局组织50余名警力，组成五个抓捕行动小组，连夜奔赴湖北省武汉市、襄阳市谷城县等地，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，一举捣毁该跨境网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，查扣涉案嫌疑车辆2辆，查获涉案电脑30多台，涉案手机15部，涉案银行卡20余张，同时在公司财务人员家中查获大量公司账本。在抓捕案件涉案人员的同时，办案民警从涉案银行卡和该团伙境内招赌的代理人员入手，认真分析、梳理每一张涉案银行卡的银行流水，初步查清了该团伙的流金流向，顺线追查，打开了案件突破口。

经查，该跨境网络赌博团伙以湖北武汉某科技公司为依托，有公司总负责人、财务、人事、研发、运维，人员分工明确，并以科技公司的名义研发“卡卡棋牌”手机APP（前身为“诸葛麻将”），在湖北、河南等地推广，通过发展活跃度较高的参赌人员为下线代理，让赌徒购买房卡进入“房间”赌博抽水来获取非法利益，为赌博平台赚取高额赌资，但该公司研发平台的服务器设在境外的违法网络赌博网站，公司已将在大陆得到收益中的500多万资金转移境外，给湖北及周边地区人民财产和社会治安稳定带来巨大危害。

据办案民警介绍，该网络赌博有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织者位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。境外赌博集团通过对正规网站植入黑链、群发短信、微信群等手段宣传推广，用披着棋牌游戏外衣的赌博APP，在游戏过程中发生赌注交易，引诱参赌人员注册、充值赌博，赌博资金通常通过网银或第三方支付平台进行流转。

目前，该案仍在进一步调查之中。