涉案5.17亿!看郑州警方如何破大案

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人民网郑州12月13日电 (张毅力)涉及9省(市),305家下游企业,涉案金额达5.17亿余元。一个以浙江临海籍嫌疑人为主的犯罪团伙,利用虚假身份注册登记企业,大肆虚开增值税发票,以谋取暴利。郑州市公安局经开分局经侦大队历经2年的缜密侦查,终将这起特大虚开增值税专用发票案件成功告破。

 

移交案件,牵出发票虚开大案

 

2016年9月,郑州市公安局经开分局经侦大队集中受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件,报称郑州海某菲商贸有限公司、郑州舜某华商贸有限公司等多家公司在日常经营中,没有固定业务却频频开具大额增值税发票,涉案金额巨大,严重侵犯了国家发票管理制度和税收征管制度。

 

经民警初查,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月至2016年4月期间,向河南、河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等9省(市)305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。鉴于警情重大,经开分局局长刘萌在掌握初步情况后,立即向郑州市公安局党委汇报,并成立了以副局长高延岭为组长、大队长蔡民一为副组长,副大队长高强、民警杜辉等侦查员为成员的专案组,全力开展案件侦查工作。2016年9月12日,经开分局经侦大队将郑州海某菲商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。

 

抽丝剥茧,虚开团伙现出原形

 

警情就是命令。面对如此庞大的作案区域,专案民警们围绕该案“人流、票流、资金流”等环节,从外围一点点深入。通过大量的调查取证发现:该批案件系同一犯罪团伙以同一手法持续作案,该团伙组织架构清晰,分工明确,手段专业,注册了多家证照齐全的空壳公司为其虚开增值税发票的犯罪行为服务,这些空壳公司均系雇佣代办公司使用非法取得的身份证件虚假注册,且下游购票企业购票只能通过二道贩子、三道贩子购买、接触不到空壳公司的实际控制人。

 

因销售发票的资金大量流向苏某、毕某二人的银行账户,且二人账户在全国多省份均有大额转账取现记录,专案民警们为避免证据流失,便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地调取银行数据及视频证据。但经比对,收取发票销售款的苏某、毕某账户持卡人均是虚假身份!专案民警们奔袭千里跨越多省调取的大量数据及视频证据无法“对号入座”,案件侦办陷入僵局。

 

强攻不成,迂回作战!细心的专案民警们重新调整侦查思路,再次梳理案件线索,将调取证据资料重新“排队”!多少个不眠之夜,专案民警们通过对调取的上万笔银行流水的重新分析、组合和比对,从一条电费缴存记录发现了案件的线索。专案民警第一时间找到电费所关联房屋的房东,但令民警意想不到的是,狡猾的犯罪分子竟然用黑笔将租房合同上显示的身份信息进行了严重的涂改,根本无法辨认!线索明明就在眼前,如何拨开云雾见始真?再狡猾的狐狸也逃不脱猎人的眼睛,专案民警用尽各种方法,终将涂改的身份信息痕迹一点一点的辨认和恢复。之后,又在众多的视频资料中细致比对,终于,熬红了双眼的专案民警们从在云南昆明调取的一段视频资料中捕捉到了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹,成功锁定了该案第一名重要犯罪嫌疑人李某!

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来源:人民网-河南频道  2018年12月13日14:56
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(责编:侯琳琳、杨晓娜)
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