浦发银行郑州分行扎实推进反洗钱工作 夯实稳健经营基础

2017年03月24日09:17  来源:人民网-河南频道
 

近年来,国内外反洗钱和反恐融资的形势日趋复杂,有效防范洗钱和恐怖融资风险的重要性日益。《中华人民共和国反洗钱法》颁布十年以来,反洗钱整体工作取得了很大的成绩,在维护国家安全、维护国家利益和金融稳定等方面发挥了重要作用。

浦发银行郑州分行始终牢记法律法规要求,持续践行社会责任,不断落实“风险为本”的监管措施,全行上下从思想上、行动上深刻认识“涉及洗钱就是风险”的重要意义,采取了一系列创新、高效的措施推进反洗钱管理工作,持续提高反洗钱风险管理水平。

浦发银行郑州分行充分认识到反洗钱管理的重要性和紧迫性,严格遵守法律法规要求,从基础操作、宣传教育等方面进行了落实。一是探索建立了营业机构反洗钱标准化模式,对反洗钱工作进行智能化、数量化处理,从工作流程、质量标准等方面进行了统一。同时进一步充实专业管理力量,由专业的反洗钱集中监测团队定期讨论、研究最新洗钱犯罪类型特点和对策,力争为客户提供最前沿的洗钱防范建议。二是建立了成熟的“联络员”工作机制。全行各单位均配备有业务过硬的人员负责反洗钱工作,以点带面,形成了全行联动、高效沟通的良好态势。三是积极发挥板块带动作用。主动对接,先后对运营、公司、零售、风险等板块员工进行了客户身份识别、尽职调查滚动培训,形成板块联动机制。四是加大反洗钱宣传培训力度。对内以“合规、纪检、案防走基层”活动为契机,围绕反洗钱、反恐融资及反核扩散等内容作重点宣讲。将反洗钱、反恐怖主义法等法律法规要求等送到每一家支行,实现反洗钱、反恐怖融资教育进班子、进单位、到基层,累计培训员工5000余人次。对外则通过电子显示屏滚动播放、发放宣传手册、人工咨询台、微信平台、户外宣传等形式,积极向社会公众宣传洗钱、非法集资、电信诈骗等犯罪活动的危害,讲解防范对策,践行金融消费者权益保护,年内累计接受宣传客户近20万人次。

随着经济的快速发展和金融改革的不断深化,浦发银行郑州分行将站在全新的起点,不断强化反洗钱观念,完善管理措施,进一步增强工作使命感和责任感,提高认识,依法履责,切实增强郑州分行防御洗钱和恐怖融资风险的能力,为维护国家安全、金融安全做出积极的贡献。(浦发银行郑州分行 岳亚珑 供稿)

(责编:宋芳鑫、徐彩虹)

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